Skupščina DOM-TITAN 2026

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe



34. sejo skupščine družbe
DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik,
ki bo v torek, 16.6.2026 ob 14:00 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik

DNEVNI RED:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Judita Učakar Rženičnik.


2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2025 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025, pokrivanja izgube poslovnega leta 2025 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2025

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a. V poslovnem letu 2025 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 1.695.763,13 EUR. Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2025 v višini 1.695.763,13 EUR se pokrije iz:

   a. prenesenega čistega dobička v višini 96.655,64 EUR
   b. zakonskih rezerv v višini 128.678,19 EUR
   c. kapitalskih rezerv v višini 597.871,67 EUR
   d. čista izguba poslovnega leta 2025 v višini 872.557,63 ostane nepokrita.

Knjiženje se opravi na dan 1.1.2026.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
c. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.


Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino:

Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v prejšnjem stavku.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvi članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 9.6.2026, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dne pred njenim zasedanjem upravi družbe, to je do vključno 12.6.2026. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.