Skupščina DOM-TITAN 2024

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe



32. sejo skupščine družbe
DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 20.6.2024 ob 11:00 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik

DNEVNI RED:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine izdelala notarka Judita Učakar Rženičnik.


2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, pokrivanje izgube poslovnega leta 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a. V poslovnem letu je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 271.955,45EUR. Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2023 v višini 271.955,45 EUR se pokrije iz preostanka dobička poslovnega leta 2019.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa uprave in nadzorne a sveta:
c. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.


3. Razrešitev in imenovanje novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa uprave:
Z dnem 20.06.2024 se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Prot Jean Bertrand Maxence Alain.
Za novega člana nadzornega sveta se imenuje Jérôme Alain Vivien Denis, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem imenovanja.


Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino:

Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v prejšnjem stavku.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300.člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 13.6.2024, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dneva pred njenim zasedanjem upravi družbe, to je do vključno 16.6.2024 oziroma zaradi izteka roka prijave na dan, ko se pri družbi ne dela, je zadnji dan za prijavo 17.6.2024. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.