Skupščina DOM-TITAN 2023

                                                V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN
                                                                                                   d.d. sklicuje uprava družbe

                                                                                                    31. sejo skupščine družbe
                                                                                     DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik,
                                                        ki bo v sredo, 21.6.2023 ob 11:00 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik


DNEVNI RED :
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl.
Izvolita se dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine izdelala notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022, pokrivanje
izgube poslovnega leta 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) V poslovnem letu 2022 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 339.320,09 EUR.
Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2022 v višini 339.320,09 EUR se v celoti pokrije iz
prenesenih čistih dobičkov, in sicer : iz dobička poslovnega leta 2019 v višini 79.597,81 EUR, iz
dobička poslovnega leta 2020 v višini 239.534,99 EUR ter preostanek iz dobička poslovnega leta
2021 v višini 20.187,29 EUR.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino:
Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o
upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku,
Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in
12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v
prejšnjem stavku.

Zahteve in predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja
se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 14.6.2023, in
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dneva pred njenim zasedanjem pisno
prijavijo upravi družbe, to je do vključno 17.6.2023. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še
z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo
biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.

Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.

V Kamniku, 3.5.2023
                                                                                                                                                                                                                                     DOM-TITAN d.d.
                                 Uprava družbe