Skupščina DOM-TITAN 2022

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe



30. sejo skupščine družbe 
DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik, 
ki bo v četrtek, 16.6.2022 ob 14:30 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik

DNEVNI RED:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine izdelala notarka Judita Učakar Rženičnik.


2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi dobička poslovnega leta 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno teto 2021.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.444.885,54 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička za poslovno leto 2019 v višini 852.487,76 EUR, prenesenega čistega dobička za poslovno leto 2020 v višini 239.534,99 EUR in iz čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini 1.352.862,79 EUR, in se uporabi kot sledi:

- Delničarjem se del čistega dobička poslovnega leta 2021 v skupnem znesku 1.322.698,60 EUR razdeli za dividende delničarjem v znesku 1,70 EUR bruto za delnico,
- Bilančni dobiček v višini 1.122.186,94 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih. Nerazporejen bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2019 v višini 852.487,76 EUR, čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 239.534,99 EUR ter čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini 30.164,19 EUR. 

Dividende se izplačajo delničarjem dne 29.6.2022 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri OD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 28.6.2022 v skladu z mednarodnimi standardi korporacijskih dejanj CASG/CAJWG.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa uprave in nadzorne a sveta:
c. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.


3. Imenovanje revizorja za poslovno obdobje 2022 - 2024

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno obdobje 2022 - 2024 imenuje skupščina revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 100 Ljubljana.


Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino:

Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v prejšnjem stavku.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 9.6.2022 in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dneva pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe, to je do vključno 12.6.2022. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.