V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
33. sejo skupščine družbe
DOM-TITAN d. d., Kovinarska cesta 28, Kamnik,
ki bo v torek, 17.6.2025 ob 11:00 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik
DNEVNI RED :
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine izdelala notarka Judita Učakar Rženičnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, pokrivanje izgube poslovnega leta 2024 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) V poslovnem letu 2024 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 404.278,86 EUR. Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2024 v višini 404.278,86 EUR se pokrije iz preostanka dobička poslovnega leta 2019.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2024.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) Z dnem 17.06.2025 se za člana nadzornega sveta družbe, kot predstavnika delničarjev, ponovno imenujeta :
- ga. MOREL MARROCCO-PLUCHE SOPHIE MARIE CAROLINE
- g. LOYAU NICOLAS
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
b) Z dnem 17.06.2025 se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta g. JÉRÔME ALAIN VIVIEN DENIS.
Za novega člana nadzornega sveta se z dnem 17.06.2025 imenuje g. SANTIAGO RODRIGUEZ DEL CAMPO, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem imenovanja.
4. Imenovanje revizorja za poslovno obdobje 2025 – 2027
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno obdobje 2025 – 2027 imenuje skupščina revizijsko družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino:
Gradivo za skupščino družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, letnim poročilom skupaj z izjavo o upravljanju in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska cesta 28, vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro. Delničarji lahko pridobijo brezplačno gradivo za skupščino na naslovu, navedenem v prejšnjem stavku.
Zahteve in predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300.člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 10.6.2025, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dneva pred njenim zasedanjem upravi družbe, to je do vključno 13.6.2025. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
V Kamniku, 6.5.2025
DOM-TITAN d.d.
Uprava družbe
