Letna skupščina

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
27. sejo skupščine družbe

DOM-TITAN d. d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v sredo, 12.6.2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik

DNEVNI RED :
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarke Judite Učakar Rženičnik.

2. Predložitev Letnega poročila družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, sklep o pokrivanju izgube poslovnega leta 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2018.
b) V poslovnem letu 2018 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 397.920,85 €. Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2018 v višini 397.920,85 € se pokrije iz:
✓ preostanka čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 96.819,83 €,
✓ čistega dobička poslovnega leta 2014 v višini 54.495,85 €,
✓ zakonskih rezerv v višini 38.339,99 €
✓ ter delno iz kapitalskih rezerv (splošni prevrednotovalni popravek kapitala) v višini 208.265,18 €.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2018.

3. Imenovanje revizorja za poslovno obdobje 2019 - 2021
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno obdobje 2019 – 2021 imenuje skupščina revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino:
Gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov ter predlogom spremembe in dopolnitve statuta družbe bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik od dneva objave do dneva zasedanja skupščine med 11.00 in 13.00 uro.
Pravice in predlog delničarjev ter druga obvestila:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarje se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.


Kamnik, maj 2019


DOM-TITAN d.d.
Uprava družbe